KOSTI는 다양한 발간물 서비스를 제공하여 통상환경의 변화 속에서도 우리 기업이 안전하게 무역할 수 있도록 노력하고 있으며,
국내외 무역안보 정책과 제재 동향을 분석하여 안내하고 있습니다.
미국 금융제재 안내가이드(2023)
등록일시2024.04.05
조회수251
전략물자관리원은 미국 금융제재 제도 안내를 위하여 “미국 금융제재 안내 가이드”를 발간하였습니다.
Ⅰ. 미국 금융제재 개요 1
1. 금융제재의 개념 2
2. 금융제재의 근거 법령 4
3. 금융제재 담당 부처 6
Ⅱ. 미국 금융제재 주요 내용 7
1. 금융제재 부과 절차 8
2. 금융제재의 세부 내용 9
3. 위반 시 처벌 및 사례 15
Ⅲ. 미국 재무부 OFAC 금융제재 프로그램 17
1. OFAC의 제재프로그램 종류 18
2. 최근 유의해야 할 제재 프로그램 19
3. 금융제재 대상 확인 방법 24
4. OFAC 컴플라이언스 체계(Framework for Compliance Commitments) 26
5. 허가 28
Ⅳ. 금융제재 집행 사례 29
1. 미국 금융제재 최신 트렌드 30
2. 금융기관 대상 사례 33
3. 수출기업 대상 사례 35
4. 디지털 화폐 관련 38
5. 보험회사 대상 사례 41
Ⅴ. 부록 43
1. OFAC 제재프로그램 및 국가정보 44
